| क्र.सं. | ट्रांजेक्शन का स्वरूप एवं मूल्य | व्यक्ति की श्रेणी
(प्रतिवेदी व्यक्ति)
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| (1) | (2) | (3) |
| 1 | (क) एक वित्त वर्ष में दस लाख रूपए या
उससे अधिक की कुल राशि के बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या बैंकर चेक की खरीद
के लिए नगद में किया गया भुगतान
(ख) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम,
2007 (2007 की 51) की धारा 18 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी
प्री-पेड साधनों की खरीद के लिए वित्त वर्ष के दौरान दस लाख या उससे अधिक
की कुल राशि का नगद में किया गया भुगतान
(ग) एक वित्त वर्ष में कुल पचास लाख या
उससे अधिक का नगद जमा या नगद निकासी (बीयरर चेक के माध्यम सहित) एक
व्यक्ति के एक या एक से अधिक चालू खाते में या उसके द्वारा। एक बैंकिंग
कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग नियामक अधिनियम, 1949 (1949 की 10)
लागू होती है (उस अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित कोर्इ बैंक या बैंकिंग
संस्थापन सहित)
| (i) एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक
जिस पर बैंंिकंग नियामक अधिनियम, 1949 (1949 की 10) लागू होता है (उस
अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित कोर्इ बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित) |
| 2 | एक व्यक्ति के एक या एक से अधिक खाते
(चालू खाते और सावधि जमा को छोड़कर) में एक वित्त वर्ष में कुल दस लाख या
उससे अधिक का नगद जमा या नगद निकासी | (i) एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक
जिस पर बैंंिकंग नियामक अधिनियम, 1949 (1949 की 10) लागू होता है (उस
अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित कोर्इ बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित)
(ii) भारतीय डाक कार्यालय अधिनियम, 1898 (1898 की 6) की धारा 2 के वाक्यांश (ञ) में संदर्भित महाडाकपाल 10 |
| 3 | एक व्यक्ति के एक वित्त वर्ष में कुल दस लाख या उससे अधिक वाले एक व्यक्ति की एक या एक से अधिक सावधि जमा (अन्य सवधि जमा के नवीकरण के माध्यम से किए गए सावधि जमा को छोड़कर) | (i) एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक
जिस पर बैंंिकंग नियामक अधिनियम, 1949 (1949 की 10) लागू होता है (उस
अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित कोर्इ बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित)
(ii) भारतीय डाक कार्यालय अधिनियम, 1898 (1898 की 6) की धारा 2 के वाक्यांश (ञ) में संदर्भित महाडाकपाल 10
(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 की 18) की धारा 406 में संदर्भित निधि 10
(iv)
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934
की 6) की धारा 45-झक के अंतर्गत, जनता से जमा रखने या स्वीकृत करने के लिए
पंजीकरण का प्रमाणपत्र रखा है
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| 4 | 4. निम्न तक एक राशिके किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान
(i) नगद में एक लाख रूपए या उससे अधिक या
(ii)
एक वित्त वर्ष में उस व्यक्ति को जारी किए गए एक या एक से अधिक क्रेडिट
कार्ड के संबंध में आए बिल के समक्ष किसी अन्य विधि द्वारा दस लाख या उससे
अधिक ।
| एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंंिकंग नियामक
अधिनियम, 1949 (1949 की 10) लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में
संदर्भित कोर्इ बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित) या क्रेडिट कार्ड जारी करने
वाल कोर्इ अन्य कंपनी या संस्थान
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| 5 | कंपनी या संस्थान द्वारा जारी बांड या
डिबेंचर प्राप्त करने के लिए एक वित्त वर्ष में दस लाख रूपए या उससे अधिक
की कुल राशि का किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्ति (उस कंपनी द्वारा जारी बांड
या डिबेचर के नवीकरण के कारण प्राप्त राशि को छोड़कर)। | एक कंपनी या संस्थान
जो बांड या डिबेंचर जारी करती हो |
| 6 | 6. कंपनी द्वारा जारी शेयर (आवेदन राशि
को साझा करने सहित) को प्राप्त करने के लिए एक वित्त वर्ष में दस लाख या
उससे अधिक की कुल राशि के किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्ति। | शेयर जारी करने
वाली एक कंपनी |
| 7 | एक वित्त वर्ष में दस लाख या उससे
अधिक की कुल राशि या निधि के लिए किसी व्यक्ति (खुले बाजार में लाए गए शेयर
को छोड़कर) से शेयर की पुर्नखरीद। | कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 की 18) की
धारा 68 के अंतर्गत अपनी खुद की प्रतिभूतियों की खरीद के लिए
मान्यताप्राप्त शेयर बाजार पर सूचित कंपनी। |
| 8 | एक म्युचुयल फंड की एक या एक से अधिक
र्इकार्इयों को प्राप्त करने के लिए एक वित्त वर्ष में दस लाख या उससे अधिक
की कुल राशि के किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्ति। | एक म्युचुयल फंड के एक
न्यासी या म्युचुयल फंड के मामलों को प्रबंधित करने वाल ऐसे अन्य व्यक्ति
जिसे इस संबंध में न्यासी द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किया जा सकता है |
| 9 | एक वित्त वर्ष के दौरान दस लाख या उससे
अधिक की कुल राशि के नकद में या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या ट्रेवलर
चेक या ड्राफ्ट या किसी अन्य साधन के माध्यम से ऐसी मुद्रा में व्यय या
विदेशी विनिमय कार्ड हेतु ऐसी मुद्रा के किसी क्रेडिट सहित विदेशी मुद्रा
की बिक्री के लिए किसी व्यक्ति से प्राप्ति। | प्राधिकृत व्यक्ति जैसा विदेशी
विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 की 42) की धारा 2 के वाक्यांश (2) में
संदर्भित है। |
| 10 | तीस लाख या उससे अधिक पर अधिनियम की
धारा 50ग में संदर्भित स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा तीस लाख रूपए
या उससे अधिक की राशि के लिए अचल संपत्ति के किसी व्यक्ति द्वारा खरीद या
बिक्री। | उस अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत नियुक्त पंजीकरण अधिनियम 1908 या
पंजीयक या उप-पंजीयक की धारा 3 के अंतर्गत नियुक्त महाअधीक्षक |
| 11 | किसी प्रकार (इस नियम, यदि हो, की
क्र.सं. 1 से 10 में निर्दिष्ट को छोड़कर) के उत्पाद या सेवा की बिक्री,
किसी व्यक्ति द्वारा, के लिए दो लाख रूपए से अधिक के नगद में भुगतान की
प्राप्ति।
| यदि कोर्इ व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 44कख के अंतर्गत अंकेक्षण
के लिए उत्तरदायी है |
| 9कक [12 | 12. 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान नगद जमा जो
| (i) | एक व्यक्ति के एक या एक से अधिक चालू खाते में पच्चीस लाख पचास हजार या उससे अधिक या |
| | (i) | एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक
जिस पर बैंंिकंग नियामक अधिनियम, 1949 (1949 की 10) लागू होता है (उस
अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित कोर्इ बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित) |
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